Nhiều người cho rằng hơn 600 triệu USD bị các hacker cuỗm đi từ Ronin hiện đang được “rửa sạch” để đưa trở lại vào lưu thông.
Theo thông tin từ WuBlockchain cho biết, tổng cộng 610 triệu USD bị lấy đi bởi các hacker gần đây đang bắt đầu được chuyển sang nhiều ví và nhiều nền tảng khác nhau để chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định.
Cụ thể, đã có 1.000 ETH được chuyển từ một địa chỉ Ethereum, ngay sau giao dịch đầu tiên, hacker đã chuyển tiếp 200 ETH sang một giải pháp của Tornado Cash để che giấu dấu vết của khoản tiền bị đánh cắp.
Trên Twitter, Wu Blockchain đã viết như sau:
“Địa chỉ nhận tiền đánh cắp 610 triệu USD ban đầu của vụ hack Ronin đã bắt đầu có động tĩnh. Giao dịch đầu tiên là chuyển 1.000 ETH sang một ví khác và 200 ETH sang TornadoCash.”
Xét trên 610 triệu USD, 1.200 ETH vẫn là một con số nhỏ và các nhà quan sát có thể hiểu lý do tại sao mà hacker lại làm việc này. Một trong những cách nhanh nhất để rút ra tiền mặt một lượng lớn tiền điện tử là sử dụng các sàn giao dịch nổi tiếng có thanh khoản và khối lượng giao dịch đủ dồi dào để hấp thụ một lượng tài sản như vậy.
Tuy nhiên, sau thông tin về vụ hack thì hầu hết các sàn giao dịch đều sẽ chặn ngay các giao dịch khả nghi với các khoản tiền có nguồn gốc không trong sạch. Nhờ vào những ưu điểm của công nghệ blockchain, các chuyên gia hoàn toàn có thể theo dấu các khoản tiền crypto từ ví đầu đến ví cuối trong chuỗi giao dịch chỉ cần dòng tiền đó không đi qua các giải pháp trộn tiền.
Trước đó, đã có nhiều dự án, công ty hoạt động trong lĩnh vực crypto, giao dịch OTC, DeFi chia sẻ với các nhà đầu tư rằng bất cứ khoản tiền nào từ nguồn đánh cắp đều sẽ bị đánh dấu. Vụ hack có quy mô lớn thứ hai trên thị trường là 600 triệu USD của nền tảng Poly Network đã không hề di chuyển nhờ vào sự trợ giúp của cộng đồng crypto và công nghệ blockchain. Hầu hết các dự án trên không gian crypto đều đồng ý rằng họ sẽ chặn hành vi rửa tiền để bảo đảm tính an toàn trong ngành công nghiệp non trẻ này. Ngoài ra, những hacker thực hiện hành vi phạm pháp trên không gian crypto có thể bị truy tố hình sự.
Nguồn: u.today
