Tìm hiểu và phân tích dữ liệu on-chain là một trong những việc không thể thiếu đối với các trader muốn nắm bắt xu hướng, hướng đi của thị trường để đầu tư. Vậy dữ liệu on-chain là gì? Phân tích on-chain có quan trọng không? Cùng Remitano tìm hiểu khái niệm và khám phá trong bài viết này nhé!
Dữ liệu on-chain là các dữ liệu của Blockchain. Có thể hiểu đơn giản Blockchain là tổng hợp những chuỗi khối chứa dữ liệu và gắn kết với nhau. Các dữ liệu này có thể là:
Mở khóa ưu đãi độc quyền với quan hệ đối tác chiến lược Remitano x Azasend! Đăng ký ngay để nhận 100,000 VND và 40 Azasend Token làm quà chào mừng!
Như đã nói ở trên, dữ liệu on-chain là trung thực nên sẽ phản ánh rõ nhất "tình trạng" hiện tại của blockchain. Chi tiết hơn, Remitano sẽ đưa ra một số lý do cụ thể để chứng tỏ tầm quan trọng của việc phân tích on-chain:
Dữ liệu on-chain về blockchain và crypto là minh bạch. Chính vì vậy, dựa trên các dữ liệu này, các nhà phân tích/trader có thể đưa ra nhận định về xu hướng thị trường và blockchain đó cụ thể nhất. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư dựa vào phân tích on-chain sẽ ra vào lệnh một cách logic hơn thay vì chỉ tham khảo biểu đồ giá và tin tức thị trường.
Tất cả các hoạt động của người dùng trên blockchain đều được lưu trữ và cập nhật theo realtime. Đặc biệt là các dữ liệu về hoạt động của "cá voi"/"cá mập" - holder có số lượng tài sản tiền điện tử lớn.
Ví dụ như tài khoản Twitter có tên là Whale alert, một trong những account thông báo và cập nhật các hành động của địa chỉ ví có giá trị lớn theo realtime. Các hành động được cập nhật có thể là giao dịch, chuyển BTC, ETH, SOL,...với khối lượng lớn từ ví này sang ví khác.
Account Twitter Whale Alert
Một trong những sự kiện biến động thị trường lớn nhất là vào ngày 12/3/2020, khi BTC bỗng dưng giảm đến 52%. Lúc bấy giờ, không một nhà phân tích kỹ thuật nào có thể dự đoán trước được điều này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào dữ liệu on-chain, chúng ta có thể biết được biến động của BTC trong tương lai gần.
Sự kiện giá BTC giảm mạnh vào ngày 12/3/2020 có thể dự đoán được dựa vào dữ liệu on-chain
Trước khi xảy ra sự kiện điều chỉnh giá, vào ngày 9/3/2020, dữ liệu on-chain đã cho thấy khả năng giá BTC có thể giảm mạnh. Vì một lượng BTC được chuyển lên sàn tăng một cách đột biến. Đứng dưới góc độ của nhà phân tích on-chain thì đây là một thông tin tiêu cực. Sau đó 3 ngày, kết quả cũng đã thể hiện rõ.
Nhờ vào việc nhận định hành vi của các nhà đầu tư qua dữ liệu on-chain, các trader không chỉ nâng cao chiến lược, mà còn dự đoán tốt về hướng đi của thị trường.
Ví dụ: Bằng cách tính số lượng địa chỉ đang hoạt động và số lượng giao dịch của một loại tiền điện tử, các nhà đầu tư tiền điện tử có thể dự đoán liệu sự quan tâm đến tiền điện tử đó sẽ tăng hay giảm. Nếu số lượng địa chỉ ví và giao dịch đang hoạt động tăng mạnh, điều đó thường tương quan với giá tiền điện tử tăng.
Các chỉ số on-chain cũng cung cấp thông tin chi tiết về các hành vi nhất định của nhà đầu tư. Ví dụ: Các nhà phân tích on-chain có thể kiểm tra khoảng thời gian mà một địa chỉ chưa chuyển tiền điện tử và số lượng nhà đầu tư hold tiền điện tử.
Nếu số lượng nhà đầu tư hold tiền điện tử tăng lên, thì điều đó có thể có nghĩa là nguồn cung lưu hành của tiền điện tử thấp hơn. Phân tích dữ liệu on-chain trong tình huống này cho chúng ta biết rằng giá của loại tiền điện tử đó sẽ tăng lên nếu nhu cầu không đổi. Hơn nữa, nó cũng thể hiện sự tin tưởng vào đồng tiền điện tử đó trong tương lai.
Thứ nhất, nhà đầu tư/phân tích nên tìm kiếm những dữ liệu on-chain mới nhất và đáng tin cậy trên các website chính thống của blockchain đó hoặc các website on-chain nổi tiếng. Vì dữ liệu on-chain cần đầy đủ thì mới đưa ra nhận xét chính xác được.
Thứ hai, một lưu ý cho các trader là dữ liệu on-chain sẽ đúng khi nhận xét dài hạn hơn là ngắn hạn. Vì vậy nếu trade khung giờ nhỏ thì nên sử dụng thêm các công cụ khác để theo dõi và đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Thứ ba, phân tích on-chain không dành cho tay mơ và cần có kinh nghiệm thực tế trên thị trường. Bên cạnh phân tích on-chain, các nhà đầu tư nên kết hợp với phân tích kỹ thuật, tin tức thị trường, biểu đồ giá để đưa ra hướng đi và nhận định đúng đắn nhất.
Santiment là nền tảng cung cấp dữ liệu on-chain cho toàn bộ thị trường tiền điện tử. Các dữ liệu trên Santiment đã được làm sạch (cleaning) nên có độ tin cậy khá cao. Santiment lấy dữ liệu từ các nguồn tin realtime, sau đó tiền xử lý để mang đến cho người dùng các dữ liệu on-chain trực quan với các insight dễ hiếu nhất.
Biểu đồ trực quan 1 insight về dữ liệu của BTC (Nguồn: Santiment)
Bên cạnh dữ liệu on-chain, Santiment còn cung cấp các phân tích về tin tức xã hội, liên quan mật thiết đến biến động giá mỗi ngày.
Dune Analytics là nền tảng cung cấp các công cụ nghiên cứu, phân tích dữ liệu on-chain. Ngoài việc tham khảo các dữ liệu có sẵn từ Dune Analytics, người dùng có thể tự thống kê và tạo các biểu đồ cho insight của riêng mình. Nền tảng cung cấp rất nhiều công cụ hỗ trợ truy vấn, trích xuất và trực quan hoá để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu này của người dùng.
Bên cạnh đó, người dùng có thể xem project phân tích on-chain của người khác trên dashboard để tham khảo insight. Một số insight đơn giản, dễ hiểu cho người dùng:
Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain (Nguồn: Dune Analytics)
Tuy nhiên, các dữ liệu và biểu đồ trực quan của người dùng được tự do đăng tải trên Dashboard của Dune, nên có thể không chính xác hoàn toàn. Vì vậy, anh em phải lựa chọn và check lại thông tin để đưa ra phân tích phù hợp nhất.
Messari là nền tảng hỗ trợ anh em tìm kiếm dữ liệu on-chain của nhiều dự án, blockchain khác nhau trên thị trường Crypto.
Ngoài các tính năng xem dữ liệu on-chain như địa chỉ ví, giá, exchange,...của blockchain, anh em có thể đăng ký gói 29 USD/tháng của Messari. Khi sử dụng gói này, người dùng sẽ có thêm tính năng đọc bài nghiên cứu chuyên sâu mỗi tuần của Messari, kiểm tra dữ liệu onchain của từng sàn giao dịch,...
Dữ liệu on-chain về địa chỉ ví BTC đang hoạt động (Nguồn: Messari)
Có thể nói, CryptoQuant là một trong những nền tảng phân tích on-chain phổ biến, dễ sử dụng nhất hiện nay. Về cơ bản, CryptoQuant sẽ giúp người dùng theo dõi dữ liệu on-chain của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), một số altcoin lớn như AAVE, UNI, LINK cùng các stablecoin trên thị trường.
3 chỉ số nổi bật của CryptoQuant giúp ích cho việc đầu tư của người dùng:
Biểu đồ trực quan dữ liệu giao dịch BTC trên các sàn (Nguồn CryptoQuant)
Ngoài ra, CryptoQuant cũng cung cấp vô số dữ liệu on-chain quan trọng khác như dữ liệu on-chain về miner, long term holder, short term holder…Với cách thức sử dụng đơn giản và mức giá đa dạng, người dùng có thể cân nhắc việc sử dụng công cụ CryptoQuant để nắm bắt biến động thị trường cũng như có cơ sở để tự tin ra quyết định đầu tư hơn.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Crypto Quant và Glassnode phân tích thị trường On-chain
Glassnode - nền tảng cung cấp dữ liệu on-chain nổi tiếng nhất hiện tại. Nhờ vào dữ liệu mà Glassnode cung cấp, các nhà đầu tư/trader/phân tích thị trường có thể xem xét và cân nhắc yếu tố ảnh hưởng đến động thái tiếp theo của bất kỳ loại tiền điện tử nào.
Số lượng ví BTC đang hoạt động (Nguồn: Glassnode)
Hơn nữa, Glassnode còn hỗ trợ người dùng tạo nhiều trang tổng quan để thêm các chỉ số ưa thích của mình với coin/token có trong danh sách của nền tảng. Bên cạnh đó, Glassnode cũng có một chuyên mục phân tích on-chain hàng tuần. Qua đó, giúp các nhà đầu tư nhận định xu hướng thị trường mới nhất dựa vào dữ liệu on-chain.
Phân tích dữ liệu on-chain sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác và hợp lý hơn khi đầu tư cũng như dự đoán thị trường. Mong rằng, qua bài viết này của Remitano, anh em trader sẽ hiểu hơn về dữ liệu on-chain. Từ đó, chọn cho mình các công cụ phân tích on-chain, phương pháp trực quan dữ liệu hiệu quả, phù hợp cho từng bước đi của mình trong thị trường Crypto.
Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ các bài viết trên Diễn đàn Remitano. Remitano hy vọng những kiến thức về giao dịch & đầu tư crypto từ cơ bản đến nâng cao tại đây sẽ giúp anh em tự tin để bắt đầu giao dịch mua bán crypto cũng như đầu tư sinh lời từ tiền điện tử.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình giao dịch, hãy tham khảo thêm thông tin hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ ngay với chúng tôi thông qua chatbox bên dưới. Đội ngũ hỗ trợ Remitano sẵn sàng trả lời anh em 24/7.
